Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, με δραστηριότητα και στην Κύπρο, ανακοίνωσε, σήμερα η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οικονομικής Αστυνομίας Ελλάδας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυαν συναλλακτικά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.
Τα μέλη της οργάνωσης ίδρυαν εταιρείες «βιτρίνες» χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία. Συνολικά, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα, πραγματοποιήσαν συναλλαγές ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «διαχειριστές» των επιχειρήσεων αυτών ήταν άνθρωποι που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, υπέργηροι ακόμα και τοξικοεξαρτημένα άτομα, που χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε αυτά να κινούνται στο παρασκήνιο.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, από το 2019, εμπλέκονταν σε σύνθετες διαδικασίες με στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου μέσω της μη απόδοσης Φ.Π.Α., προχωρώντας σε διατραπεζικές μεταφορές χρηματικών ποσών για προσχηματική εξόφληση συναλλαγών.
Συνολικά συνελήφθησαν 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τρόα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 41 άτομα που κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα.